深圳广田集团股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码:002482证券缩写:广田集团公告编号。:2019-062

深圳广田集团有限公司

第四届董事会第25次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田集团有限公司(以下简称“本公司”)第四届董事会第二十五次会议于2019年10月16日以通讯表决方式召开。

召开本次会议的通知已于2019年10月14日通过电子邮件发送给所有董事。会议由公司董事长范志全先生主持。全体监事、董事会秘书和部分高级管理人员列席会议。有8名董事出席会议,8名实际董事出席。会议达到法定人数,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决,达成以下决议:

一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《会计师事务所变更议案》。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙企业)(以下简称“瑞华”)是公司的原审计机构,在执业过程中严格遵守国家有关法律法规,独立、客观、公正地为公司提供高质量的审计服务,做好公司各项审计相关工作,认真履行审计机构的职责。根据公司发展需要,经综合评估,公司计划不再聘请瑞华为2019年审计机构。

考虑到公司业务发展和未来审计的需要,经公司董事会审计委员会提议,公司计划变更田健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机构,任期一年。

公司独立董事对议案发表了事先批准意见和独立意见;公司监事会对该议案发表了审计意见。该议案提交公司股东大会审议,股东大会授权公司管理层与审计机构协商,根据公司2019年的实际经营情况和市场情况确定审计费用。

关于会计师事务所变更公告的详细内容,请参见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和指定的信息披露网站巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)。

二.会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的议案》。

为支持子公司发展,提高经营效率,公司计划为全资子公司广田海外集团有限公司向商业银行或其他机构申请总额不超过1亿元的授信额度提供担保。

关于向全资子公司广田海外集团有限公司提供担保的公告,详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和指定的信息披露网站聚超信息网(www.cninfo.com.cn)。

该议案仍需提交公司股东大会批准。

3.会议以8票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2019年11月1日14:30召开公司2019年第三次临时股东大会。

关于召开2019年第三次特别股东大会的通知详情,请参见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和指定的信息披露网站巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)。

特此宣布

深圳广田集团有限公司董事会

2010年10月17日

责编:佚名

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